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广州荔湾警方破获一起特大克隆银行卡案 抓获13疑犯

2011-07-19 18:31:29   出处:   发布人:连云港律师网   浏览:1743

 卡未离身却被消费40万元


  广州荔湾警方破获一起特大克隆银行卡案,抓获13名疑犯


  这边信用卡没有离身,那边“信用卡”却在广州宝珍大米批发部消费了40万元!这是怎么回事?原来,事主的信用卡被人克隆了。13日上午,广州市荔湾区公安分局通报了这起特大克隆银行卡案。


  广州荔湾警方在“天网-2011”专项行动中,成功打掉1个特大克隆银行卡犯罪团伙,抓获邵×、邓×华、邓×远(男,均为茂名人)等13名犯罪嫌疑人,缴获银行卡65张、作案工具小汽车1辆等赃款物一批。


  今年2月28日,事主彭某接到银行发来的短信,短信称其在某银行开设的储蓄卡账户消费了人民币40万元。彭某觉得很奇怪,因为该储蓄卡他一直随身携带,自己并没有任何消费,到银行查询得知,账户是当天中午在广州市宝珍大米批发部刷卡消费的,银行方面分析事主的储蓄卡可能被人克隆,于是彭某到荔湾区公安分局报案。


  今年2月份以来,荔湾警方已接报多起信用卡诈骗案,多名事主均报称其持有的信用卡被人在异地消费、提现,而报案事主均表示近段时间未到过该地方。


  荔湾警方接报后对案件展开全面侦查。经侦查,初步确定广州市宝珍大米批发部有嫌疑,于是将张×炼等该公司的3名经营者带回审查。经查,大米批发部是张×炼等3人注册成立的空壳个体商户,并向银联机构申领POS机,采取虚构交易、返还现金的形式,为信用卡持卡人刷卡套现,从中收取手续费。截至案发,该团伙已为他人套现1400多万元,非法获利30万元。


  张×炼等3名犯罪嫌疑人供述,2月28日中午,一名陈姓男子经人介绍与张×炼等人谈好条件,套现40万元,收取2%的手续费,但并不知道陈姓男子的真实身份。


  专案组民警马上通过技术手段进行资料比对、信息排查,很快,一伙异地合作、组织严密的克隆银行卡犯罪团伙渐渐浮出水面。5月17日,在茂名、阳江等地警方的协助下,采取统一行动,一举捣毁了该团伙共6个窝点,抓获邵×、邓×华、邓×远等13名犯罪嫌疑人。


  经进一步审查,该犯罪团伙组织严密、分工合作,一部分人负责套取银行卡资料,一部分人负责制作克隆卡,一部分人负责用克隆卡到各地金铺购买金饰大肆刷卡消费或非法套现。


  该犯罪团伙通过在各类娱乐及消费场所,利用读卡器读取消费者银行卡磁条数据,并通过偷窥等手段非法获取银行卡密码,在窃取客户银行卡资料后把资料复制到其他作废的银行卡上制作成克隆卡,再用该卡购买金饰等大肆刷卡消费或非法套现。同时,该团伙对银行业务非常熟悉,银行规定,每个账户在ATM机上提现的限额为两万元,但在ATM机上转账的额度较大,因此犯罪嫌疑人在作案前就准备好大量的银行卡,将账内的资金通过ATM机转到不同机上,非法牟取暴利高达110多万元。


  目前,邵×、邓×华、邓×远等犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

 


                                            编辑:梁辉| 中国法制新闻网
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