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北京华夏现货交易所巨额诈骗 20万人被套十几亿

作者：肖岳段九如王龑来源：京华时报编辑：时间：2008-7-11 9:41:00 点击： 14

　昨天(7月10日)上午，位于北京市西城区裕民路北环中心内的华夏商品现货交易所有限公司（以下称华夏现货交易所）遭400多名客户围堵，这些人称该交易所诈骗了他们巨额资金。

　　此前，全国近20万人通过该交易所的400多家代理商开户，在交易所提供的系统上进行“现货交易”，但去年年底，客户们突然发现账户资金无法转出。

　　而前晚，该交易所的法人代表与交易所逾亿元的资金消失。一代理商的员工称，根据开户情况统计，全国近20万人有十几亿元的资金被套。目前西城警方已介入调查。

　　交易所被指诈骗

　　昨天上午10点，北环中心的一楼大厅中，300多名华夏现货交易所的客户聚在一起，商量着如何把被套的资金拿回。在位于19层的华夏现货交易所内，20多平米的大厅内挤了50多人，西城民警在中间维持秩序。

　　交易所前台的两台电脑已被拆除，3名民警在此设立了临时登记处。一名民警说，在两小时内，已有近400人在此进行了登记。登记的主要内容有姓名、开户代理商以及被套的金额。

　　有民警称，早前便有客户报过案，调查也一直在进行，昨天早晨突然有大量人员报案，称被该交易所诈骗。警方立即赶到现场，并将该交易所暂时封闭。

　　现场的一名客户马先生说，他去年4月在华夏现货交易所的代理商北京纳佰商业经纪有限公司（下称纳佰公司）开户，进入“现货交易”市场。当时是在“联合商品现货交易所”（下称联合交易所）的网络系统平台上交易，但去年10月开始，该系统无法登录，到去年年底，该系统无法转出资金，联合交易所的官网发布声明称该公司系统遭黑客攻击，公司已报案。

　　今年1月，联合交易所网站又发布声明，称所有客户需更换到“华夏商品现货交易所”系统平台进行交易。但直至今年2月，该系统仍不能正常转出资金，网站所声明的“系统调试”已不能安抚客户。

　　马先生说，昨天上午，一朋友给他打电话，告诉他华夏现货交易所的老总带钱跑了，他这才与朋友一起赶来。他们认为，华夏现货交易所是在诈骗。

　　20万人被套十几亿

　　早在今年3月，华夏现货交易所在石家庄的客户刘斌，就依靠自己的调查发现了问题。

　　刘斌说，华夏现货交易所的交易平台类似于股票交易平台，客户注册后，可在其提供的交易系统上，进行钢铁、粮油、棉纺、食糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油及仓储商品等交易，系统每周的开市时间与股市相同。与期货交易类似，在华夏现货交易所的平台上，只需支付10%至20%的资金就可购买大量货品，然后再通过系统卖出赚取差价。刘斌说，在这个平台上，买进卖出存在巨额回报，他2006年在网上看到这个交易所的消息后，借了十几万元的高利贷，凑了50万元后在南京开户。

　　但到2007年底，他的账户突然不能正常转出资金，在等待了4个月后，他开始怀疑自己被骗，于是开始了近两个月的调查。

　　刘斌说，他在商务部的投诉网站上看到了很多像他一样通过华夏现货交易所进行现货交易的人留的言，他们都无法正常转出资金，且华夏现货交易所的走势与国际现货市场的走势根本不符。

　　在商务部的网站上，记者看到了5条投诉信息，而在百度贴吧“现货吧”内，对华夏现货交易所的声讨贴则更多。

　　纳佰公司是华夏公司在北京的代理商之一，该公司一名客户组长告诉记者，华夏商品现货交易所已成立11年，目前在全国有400多家代理商，注册客户近20万人。半年多来，客户的资金虽能进入，却无法正常转出，得知法人代表和逾亿资金消失后，他们立即通知部分客户赶来询问情况。该客户组长称，根据基本的开户情况，全国近20万人至少有10多亿元的资金被套。

　　法人代表多次被曝光

　　刘斌还发现，华夏现货交易所的法人代表郭远锋同时是多家公司的法人代表，这其中的许多家都曾被查封。

　　记者发现，根据《中国经济时报》2001年揭露兰州“中国商品交易市场”的“现货仓单交易业务”实质是诈骗的报道，“中国商品交易市场”的三家主办单位——华远投资公司、华远信息市场公司和华远资产托管公司的法人代表都是郭远锋，这几家公司在当时都被查封。记者调查发现，联合交易所和中国商品交易市场的法人代表也都是郭远锋，除联合交易所更名为华夏现货交易所外，中国商品交易市场已于2001年被北京市工商局查封。

　　同时，刘斌发现，不管投多少钱，自始至终都无法提到实物。但他称，此前，他根本不知道什么是现货交易，因为觉得可以赚钱就没考虑到风险。

　　长城伟业期货首席研究员冯晓安昨天接受记者采访时称，无论是以货易货或者以钱易货，见到实物是一个最根本的原则，否则就不是现货交易。

　　这些信息让刘斌很吃惊，今年6月10日，他赶到华夏现货交易所总部要钱，“他们怕我闹事，答应每天给我出2万元”。刘斌说，但给了4万之后，华夏现货交易所又不理他了。

　　西城警方介入调查

　　目前西城警方已立案侦查。现场一名民警称，已登记的款项已超过1亿，其中最多的一户投了2000万，分局方面非常重视此案。前晚，郭远锋及过亿的资金消失，他们已派出警力寻找郭远锋的下落，同时北京方面的代理商也正在接受警方询问。

　　昨天下午，在民警的劝说下，客户们陆续离开北环中心。但他们说，如果资金不能尽快追回，他们将继续围堵追讨。(记者肖岳段九如实习生王龑)